證券代碼：603126          證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2016-014

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2016年4月27日以通訊方式召開。會議通知于2016年4月22日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2016年第一季度報(bào)告的議案》。

《公司2016年第一季度報(bào)告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2016年第一季度報(bào)告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2016年第一季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

同意《公司2016年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                                          2016年4月28日