證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2017-013

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2017年4月28日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2017年4月21日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2017年第一季度報(bào)告的議案》。

《公司2017年第一季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2017年第一季度實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2017年第一季度報(bào)告（其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)），并對外報(bào)出。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于設(shè)立渠縣分公司的議案》。

同意設(shè)立渠縣分公司。

同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層就渠縣分公司設(shè)立事項(xiàng)做出具體決議，包括登記名稱、地址、類型、負(fù)責(zé)人等，并負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照辦理等具體相關(guān)事宜。同意授權(quán)公司法定代表人及分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定簽署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                          2017年4月29日