證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號：臨2023-021

中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事黃振東先生遞交的書面辭職報(bào)告，黃振東先生因工作原因申請辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù),黃振東先生辭職后，不再在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，黃振東先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展。

公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事的補(bǔ)選工作，在公司董事會(huì)選舉出新的董事之前，黃振東先生將繼續(xù)履職。

黃振東先生在任職期間勤勉盡職，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對黃振東先生任職期內(nèi)的工作給予高度評價(jià)，對其所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。  

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023年4月28日