證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能             公告編號：臨2023-038

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2023年8月30日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第一會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年8月18日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年半年度報告及摘要的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年半年度報告》（公告編號：定2023-003）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告>的議案》。

關聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年8月30日